Прокуратура Кирова проверила организации города и вычислила «фирму-однодневку». Неизвестный зарегистрировал ее в 2018 году через подставное лицо.
- В налоговые органы были предоставлены данные, что повлекло к внесению в единый государственный реестр ложных сведений, - объяснили в прокуратуре по Кировской области. - Однако вскоре стало известно, что организация не ведет предпринимательской деятельности. Этот факт привлек внимание налоговых органов и прокуратуры.
В ходе проверок сотрудники прокуратуры выяснили, что фирма была нужна организатору для участия в альтернативной схеме обналичивания денежных средств, а попросту - в отмывании.
Прокуратура направила материалы в следком, где было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица».