Экс-главу "Леноблбанка" задержали по подозрению в хищении 200 млн рублей
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Санкт-Петербурге задержали бывшего председателя совета директоров и основного бенефициара "Леноблбанка" Александра Попова. Он подозревается в хищении более 200 миллионов рублей. Об этом "КП-Петербург" 15 декабря 2021 года рассказал источник в правоохранительных органах.
- Следователи выяснили, что Попов в 2015 году преддверии отзыва лицензии на осуществление банковских операций в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, в том числе для отмывания преступных денег, организовал хищение денежных средств кредитной организации, - рассказал источник.
С мая по октябрь 2015 года глава банка под предлогом получения кредитов, организовал составление необходимых документов и подписание кредитных договоров между "Леноблбанком" и ООО "Конкорд" в общей сложности на сумму 64 миллиона рублей. В это же время по похожей схеме были похищены более 137 миллионов рублей. Тогда Попов использовал компанию ООО "Стройэксперт".
В Петербурге прошли обыски у 11 человек, включая брата задержанного, бывшего председателя правления банка, акционеров банка и многих других. В итоге были изъяты электронные носители с информацией.
По факту были возбуждены уголовные дела. Сейчас расследование продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Леноблбанк» остался без лицензии за отмывание денег
Кроме того, организация снизила размер собственных средств ниже допустимой планки (подробности)
Преступники выманили у главы Всеволожского района деньги, представившись генералами из СК
300 тысяч рублей растворились на счетах мошенников (подробности)